Por Redacción Sucesos |
Este lunes, personal de la Unidad de Bancos de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP) desarrolló un operativo por el caso Banco del Crédito (caso de lavado de dinero).
Por este caso, el 16 de diciembre de 2020 la fiscalía ejecutó 20 allanamientos donde se logró la captura de 7 personas por los delitos de lavado de dinero u otros activos, intermediación financiera, asociación ilícita y simulación de delito. Se trata de:
1.- Luis Roberto Cobar Cifuentes
2.- Dennise Samantha Arias Girón
3.- Daniel Salazar Arias
4.- Edgar Alfonso Garcia Smith
5.- Jan Enrique Fernando Ketelaar Mansilla
6.- Claudia Maribel Javiel Orellana
7.- José Vicente Pereira Rivadeneira
Asimismo, quedan pendientes de ejecutar capturas contra las siguientes personas:
1.- Mireille Isabel Bustamanete Leonardo
2.- Ricardo Alberto Erales Cobar
3.- Nery Edmundo García Reyes
El caso
De acuerdo con la investigación, el 23 de octubre de 2009 la entidad bancaria Saba School Of Medicine Foundation, con sede en Suiza, transfirió 7 millones 500 mil dólares de los Estados Unidos de América a la cuenta a nombre de Central American Legal S.A. (CAL,S.A.) con sede en Guatemala y registrada en el Banco de Crédito S.A., dicha transacción fue autorizada por David León Fredrick y/o David Dorle de León de nacionalidad estadounidense, socio fundador y representante legal de Saba School Of Medicine Foundation con sede en la Antillas Holadensas, fondos que se utilizarían para proyectos comunitarios, ayuda y asistencia médica en Guatemala.
Posteriormente de recibida la transacción, la entidad bancaria realizó transferencia y giros bancarios por un total de 6 millones de dólares a la cuenta de la entidad Latin American Legal registrada en el banco Territorial de Ecuador justificando el pago parcial de un préstamo que, aparentemente, fue requerido por medio de un contrato de gestión e inversión patrimonial con anuencia del Banco de Crédito S.A. a requerimiento de David León Fredrick a través de un representante legal.
