Por Fernando Castellanos |
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP) desarrolla este martes nueve operativos en Chiantla, Huehuetenango, para arrestar a ligados al delito de lavado de dinero.
Hasta el momento, las fuerzas de seguridad reportan la detención de cinco personas:
1.- Marco Vinicio Escobedo Méndez, de 32 años.
2.- Selena Yamilez González Vásquez, 23.
3.- Sergio Alexander Marida Cano, 29.
4.- Andrés León Esteban, 26.
5.- María José San José Toledo, 29.
Según las investigaciones, el caso empezó por una denuncia en la Intendencia de Verificación Especial (IVE), donde se determinó que los cinco detenidos recibieron dinero de Ecuador y luego lo remitían a México y Estados Unidos.
Entre los cinco habrían recibido, bajo la modalidad de las transacciones citadas, 107 mil 482 dólares americanos (Q823 mil 312.12, según tipo de cambio del Banco de Guatemala) en un período de tres meses (julio a septiembre de 2014).
Según las pesquisas, las personas detenidas no tienen el perfil económico ni ninguna relación comercial internacional para manejar estos montos, por ello, presumen que el dinero es de procedencia ilícita.
