Este viernes, el Ministerio Público (MP) desarrolla 38 allanamientos por casos de defraudación y contrabando aduanero. Hasta el momento se reporta la detención de once personas.
Los operativos, desarrollados por la Fiscalía de Delitos Económicos del MP, se desarrollan en Guatemala, Quetzaltenango, Jutiapa, Izabal y Suchitepéquez. Las autoridades indican que se ejecutarán 19 órdenes de aprehensión.
La investigación de la fiscalía indica que la organización delictiva es integrada por personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), transportistas, pilotos y empresas de cartón.
Los integrantes de la estructura coordinaban el ingreso de contenedores y/o furgones con mercadería diversa, evadiendo el sistema aduanero de SAT, y por consiguiente, omitían el pago de impuestos aplicables a las importaciones.
La mercancía ingresaba vía marítima por las aduanas Acajutla, de El Salvador, luego se transportaba vía terrestre con Declaración Única para Tránsito Internacional Terrestre de Mercancías hacia la aduana Pedro de Alvarado y/o Valle Nuevo. Los transportes que llevan las mercancías esperan el cambio de turno entre 2 a 21 días para evadir el sistema aduanero.
Los integrantes de esa supuesta red delictiva habrían incurrido en los delitos de asociación ilícita, casos especiales de defraudación aduanera, lavado de dinero u otros activos y violación de los derechos de propiedad industrial.
El monto defraudado del 2014 al 2017, y que corresponden a 472 importaciones, es de Q38 millones 853 mil 125.77.
Las personas detenidas al momento son:
1. Julio César Emmanuel Miranda González (representante de una empresa de fachada o de cartón).
2. Sergio Rodolfo Velásquez Visquera (Agente aduanero)
3. Edgar Leonel Larios Chitay (agente aduanero)
4. Raúl De León Mazariegos (agente aduanero)
5. Luis Eduardo Quezada Zúñiga (personal de SAT)
6. Boris Israel González López (personal de SAT)
7. Ronaldo Rubén Morente López (personal de SAT)
8. Carlos Alberto Gudiel Marín (personal de SAT)
9. Ronaldo Rubén Morente López (personal de SAT)
10. Karla Angela Romero (Empres de importación y distribución de mercadería)
11. José Irene Escobar Castellanos (Copral, S.A.)
